冠福控股股份有限公司关于续聘公司2023年度审计安排的公告_跨境金融

跨境金融资产托管储蓄业务公益慈善冠福控股股份有限公司关于续聘公司2023年度审计安排的公告

冠福控股股份有限公司关于续聘公司2023年度审计安排的公告

时间: 2023-04-20 22:19:31 | 作者; 江南体育

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

2、中兴财光华管帐师业务所（特别一般合伙）对公司2022年度出具的审计定见为标准无保留定见；

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”“冠福股份”）于2023年4月15日举办第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议经过了《关于续聘公司2023年度审计安排的方案》，赞同续聘中兴财光华管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2023年度审计安排，并赞同将该事项提交公司2022年度股东大会审议。详细状况如下：

中兴财光华持有中华人民共和国财政部、我国证券监督处理委员会联合颁布的证券期货相关业务答应证，该所的注册管帐师具有杰出的工作道德、较强的业务才能和丰厚的从业经历，其服务方针包含上市公司、大中型国有企业、民营企业、外商出资企业等百余家企事业单位。中兴财光华的执业质量、诚信状况杰出，可以本着独立、客观、公平的准则，遵从注册管帐师工作道德和执业准则，脚踏实地、慎重勤勉地为公司供给审计服务，并在工作中与公司树立杰出的协作联络。为坚持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华为公司2023年度审计安排，为公司供给管帐报表审计、净财物验证等服务，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司财政总监依据实践审计工作量以及商场行情与中兴财光华洽谈承认2023年度审计费用，并代表公司签署与此有关的合同、协议。

执业资质：中兴财光华具有财政部、我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）颁布的证券、期货相关业务执业资历。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支安排。

人员信息：到2021年底，中兴财光华具有合伙人157名，注册管帐师796名，签署过证券服务业务审计陈说的注册管帐师533名，从业人员总数2688名。

业务规划：2021年度中兴财光华经审计的业务收入129,658.56万元，其间审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元；出具上市公司2021年度年报审计客户76家，上市公司年报审计收费11,134.50万元，首要工作散布在制作业、房地工业、租借和商务服务业、修建业、信息传输、软件和信息技能服务业等；同工作上市公司审计客户42家。

在出资者保护才能方面，中兴财光华实行总分所一体化处理，以购买工作稳妥为主，2021年购买工作责任稳妥累计补偿限额为11,500.00万元，工作稳妥累计补偿限额和工作危险基金之和17,640.49万元。工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿责任，工作危险基金计提或工作稳妥购买契合相关规矩。中兴财光华近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的状况。

中兴财光华近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分3次、监督处理办法23次、自律监管办法0次和纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分3次、监督处理办法22次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

近三年未遭到刑事处分，因执业行为遭到我国证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的详细状况，详见下表：

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响《我国注册管帐师工作道德守则》关于独立性要求的景象。

审计费用定价准则：首要依据审计工作量及公允合理的准则经过两边洽谈承认。中兴财光华赞同在审计业务规模不变的状况下，保持2022年度审计费用160万元，2023年度若有新增子公司需求托付其审计的，服务收费不超越其当年报价文件中同类型同规划子公司报价的平均水平。

公司董事会审计委员会以为：中兴财光华作为公司的审计安排，在?2022年度审计工作中，遵从工作操行、勤勉尽职，较好地完成了公司2022年度财政陈说的审计工作，公司董事会审计委员会对中兴财光华2022年度的审计工作表示满意，主张继续聘任中兴财光华为公司2023年度的财政审计安排。

（1）独立董事关于续聘中兴财光华为公司2023年度审计安排的事前赞同函如下：

独立董事以为：中兴财光华具有证券从业资历，其在担任公司审计安排期间，可以本着独立、客观、公平的准则，遵从注册管帐师工作道德和执业准则，脚踏实地、慎重勤勉地为公司供给审计服务，并在工作中与公司树立了杰出的协作联络。咱们赞同公司续聘中兴财光华为公司2023年度审计安排，赞同将公司拟定的《关于续聘公司2023年度审计安排的方案》提交公司董事会和股东大会进行审议。

独立董事以为：公司在将续聘中兴财光华为公司2023年度审计安排的事项提交公司董事会审议前，已获得咱们的事前认可，咱们均赞同将该事项提交公司董事会审议。经审查，中兴财光华具有证券从业资历，其自担任公司年度审计安排以来，继续为公司供给财政审计、财物验证及相关咨询业务服务。中兴财光华在为公司供给专业服务期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责地实行了两边所约好的责任和责任，为公司出具的各期审计陈说客观、公平地反映了公司各期的财政状况和运营效果。鉴于中兴财光华在对公司财政报表进行审计过程中，可以坚持独立、客观、公平的准则，遵从注册管帐师独立审计准则，脚踏实地、勤勉尽责地实行审计责任，咱们赞同公司续聘中兴财光华为公司2023年度审计安排，并赞同将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

公司第七届董事会第七次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘公司2023年度审计安排的方案》，赞同续聘中兴财光华管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排。

本次续聘管帐师业务所事项需求提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

5、中兴财光华管帐师业务所（特别一般合伙）运营执业证照，首要担任人和监管业务联络人信息和联络方法，拟担任详细审计业务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

为确保冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司正常展开出产运营活动，估计2023年度日常相关买卖总金额为78,925.86万元。公司及子公司与相关方发生相关买卖时，将遵从相关买卖公平、揭露、公平的准则，实在保护公司、子公司及无相相联络股东的合法权益。

运营规模或主营业务：医药中心体（不含危险化学品）、饲料添加剂、食物添加剂的研制、出产、出售及相关技能服务、技能转让；化工产品（不含危险化学品）的研制、出产、出售；2，5-二甲基苯酚、氮气、氧气、氢气、乙酸溶液（含量〈80%）的出产、出售（危险化学品的出产、出售的有用期以安全出产答应证的有用期为准）；自营和署理产品及技能进出口业务（不含国家制止或约束的货品和技能）。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

相相联络：DSM Nutritional Products China Enterprise B.V持有其75%股权，能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）持有其25%股权。公司董事长陈烈权先生在益曼特担任董事，财政总监詹驰先生在益曼特担任监事，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，益曼特为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：药品及原辅资料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的出产、出售；医药中心体、化工质料（不含危险化学品）的出产、加工、出售；自营和署理产品及技能进出口业务（不含国家制止或约束的货品和技能）；机械设备、仪器仪表及零配件的出售；自有房子租借；物业处理；生物技能、医药技能的研制、技能咨询、技能转让、技能服务。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

相相联络：天津药物研讨院有限公司持有其60%股权，能特科技持有其40%股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，天科（荆州）制药有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：答应项目：危险化学品出产；危险化学品运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：生物化工产品技能研制；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；货品进出口；技能进出口（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

相相联络：公司董事长陈烈权的联络密切的家庭成员陈成持有该公司25.7857%股权并担任其董事长职务，公司董事、董事会秘书黄浩担任其董事职务，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，湖北能泰科技股份有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：对塑料制品制作业、医药出工业、包装业、房地工业、旅职业、工业、农业、建造项意图出资；制作、加工：塑料制品；工业设备的技能研制；电子计算机软件开发；开发、运营科技园区；跨境电商服务；为高新技能、群众创业、万众立异供给企业孵化服务，企业处理咨询，商务信息咨询，自有房产租借；出售：黄金制品、珠宝、金属资料、五金交电、煤炭、化工产品（危险化学品在外）、百货、电子计算机及配件、工艺美术品（象牙和犀角及其制品在外）、针纺织品、陶瓷制品、日用杂品、修建资料、化工质料（危险化学品在外）、燃料油（成品油及危险化学品在外）、矿产品、化肥、一般机械、电器机械及器件、轿车零部件、农副产品、软件；食物出售；货品进出口、技能进出口；运营进料加工和“三来一补”业务；买卖署理；供应链处理服务。（别的运营居处：汕头市金平区金砂路99号君悦华庭1幢718号房、汕头市金平区金砂路97号君华海逸酒店商务楼2003房之一）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

到2022年12月31日，该公司财物总额为65,604.32万元，净财物为8,581.92万元，财物负债率为86.92%。2022年运营收入为55,466.23万元，净赢利为3,351.99万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：邓海雄持有30.00%股权，邓海生持有70.00%股权并任实行董事及司理，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，金源昌集团有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：工业设备的技能研讨开发；电子计算机软件开发；研制、制作、加工、出售：工程塑料、改性塑料、合成橡胶、生物降解资料、陶瓷制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品在外）、纸制品、塑料制品及质料、玩具、玻璃制品、不锈钢制品、模具、家具；食物出产；出售及互联网出售：五金交电、化工质料（危险化学品在外）、化工产品（危险化学品在外）、日用百货、电子计算机及配件、针纺织品、日用杂品、修建资料、一般机械、电器机械及器件、轿车零部件、钢材；供应链处理；非寓居房地产租借；物业处理；一般货品仓储服务；货品进出口、技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

到2022年12月31日，该公司财物总额为10,400.32万元，净财物为318.51万元，财物负债率为96.94%。2022年运营收入为1948.48万元，净赢利为-1,202.26万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：邓海生持有7.78%股权，邓东升持有39.98%股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，广东金源科技股份有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：化工产品批发（危险化学品在外）；塑料制品批发；货品进出口（专营专控产品在外）；技能进出口。

到2022年12月31日，该公司财物总额为4,427.12万元，净财物为460.73万元，财物负债率为89.59%。2022年运营收入为41,006.03万元，净赢利为83.73万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：邓春娜持有20%股权，邓东升持有80%股权并任实行董事兼总司理，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，广州金信塑业有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：应收账款融资、库存融资、预付款融资、订单融资、仓单融资等融资支撑业务；保税仓、上游担保等融资支撑业务；结合电子收据、电子信用证、电子保函等新式金融工具的融资支撑业务；依托银行等付出结算系统，为供应链上下游企业的产品买卖供给结算服务；依据供应链金融业务展开，承受金融安排托付相关的外包业务；依据伙伴联络或长时间协作信赖衍生的大数据、相关同享型等新式融资支撑业务；出售：塑料、建材、钢材、化工产品（危险化学品在外）；买卖署理；买卖或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

到2022年12月31日，该公司财物总额为6,360.72万元，净财物为5,031.22万元，财物负债率为20.90%。2022年运营收入为6,437.12万元，净赢利为7.21万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：金源昌集团有限公司持有100.00%股权，邓海雄持有金源昌集团有限公司30.00%股权，邓海生持有金源昌集团有限公司70.00%股权并任实行董事及司理，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，广东瑞坤供应链金融有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：创业出资，高新技能企业的孵化服务，商务服务，商场营销策划，科技信息咨询，出资咨询，高新技能项目研讨开发及技能服务，财税咨询服务，署理记帐，企业挂号署理，税务署理，房地房生意，知识产权署理，商标署理，供应链处理，物业处理，企业处理咨询，软件服务，泊车服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

到2022年12月31日，该公司财物总额为289.93万元，净财物为-262.48万元，财物负债率为190.53%。2022年运营收入为386.07万元，净赢利为196.61万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：金源昌集团有限公司持有100.00%股权，邓海雄持有金源昌集团有限公司30.00%股权，邓海生持有金源昌集团有限公司70.00%股权并任实行董事及司理，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，广东潮汕创业服务有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：授权规模内国有财物运营和本钱运作、盘活城建存量财物及有助于完成国有财物保值增值方针的相关业务；城乡根底设备出资运营；土地收拾开发；公路、铁路、机场出资建造运营；森林、河湖、湿地等环境修正与保护出资运营；确保性居处、结构性房地产出资开发；文明旅行构思、酒店出资运营，户外广告运营；银行、稳妥、证券、基金全车牌金融出资运营；勘察、规划规划、评价、咨询、挂号署理服务；物业处理、房子租借。（以上规模不得从事不合法集资，不得从事证券类产品和金融理财产品、不得发放告贷、不得融资担保、不得向出资人许诺保底和最低收益、不得从事其他出资融资业务）。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

相相联络：荆州市城市展开控股集团有限公司为公司控股股东荆州城发本钱运营有限公司的母公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，荆州市城市展开控股集团有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：答应项目：餐饮服务；住宿服务；食物出售；烟草制品零售；出版物零售；路途货品运送（不含危险货品）；城市配送运送服务（不含危险货品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：物业处理；物业服务评价；房地发生意；日用百货出售；居处水电装置保护服务；园林绿化工程施工；养老服务；家政服务；针纺织品出售；文具用品零售；体育用品及器件零售；日用家电零售；服装服饰零售；会议及展览服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

到2022年9月30日，该公司财物总额为10,428.56万元，负债总额为8,331.74万元，净财物为2,096.82万元，财物负债率为79.89%。2022年1-9月份主营业务收入为2,376.20万元，净赢利为129.19万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：与公司控股股东同属荆州市城市展开控股集团有限公司旗下的控股子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，荆州市城发物业处理有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：答应项目：餐饮服务；住宿服务；旅职业务；食物出售；烟草制品零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：酒店处理；会议及展览服务；泊车场服务；票务署理服务；洗烫服务；健身休闲活动；物业处理；居处租借；食物出售（仅出售预包装食物）；日用百货出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

到2022年9月30日，该公司财物总额为1,780.15万元，负债总额为426.56万元，净财物为1,353.59万元，财物负债率为23.96%。2022年1-9月份主营业务收入为812.60万元，净赢利为68.71万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：与公司控股股东同属荆州市城市展开控股集团有限公司旗下的控股子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（二）条项规矩，荆州城旅酒店处理有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：答应项目：河道采砂（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：矿藏洗选加工；新式修建资料制作（不含危险化学品）；非金属矿及制品出售；修建资料出售；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；国内货品运送署理；装卸转移；船只租借（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

到2022年9月30日，该公司财物总额为9,327.01万元，负债总额为7,394.28万元，净财物为1,932.74万元，财物负债率为79.28%。2022年1-9月份主营业务收入为3,357.62万元，净赢利为932.74万元。（上述财政数据未经审计）

相相联络：与公司控股股东同属荆州市城市展开控股集团有限公司旗下的控股子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（二）条项规矩，荆州市城发绿色展开有限公司为公司的相关法人。

运营规模或主营业务：日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术品、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的加工、制作、出售；陶瓷制品原辅资料的出售；仓储；对外买卖；工业设备买卖；商务信息咨询；企业处理信息咨询；工业设备的技能研讨开发；日用品、文明体育用品及器件、建材、五金交电及电子产品、针纺织品、纺织质料、化工品、金属资料、贵金属、煤炭、焦炭、炭黑、铁矿石、燃料油、润滑油的出售，金矿的挖掘和加工出售，供应链处理，出资处理，股权出资。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

相相联络：福建同孚实业有限公司持有100%的股权。福建同孚实业有限公司由林福椿及其联络密切的家庭成员林文洪各持有10%和90%的股权。公司原控股股东林氏宗族2022年曾为持有公司5%以上股权的股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩，福建冠福实业有限公司为公司的相关法人。

以上相关方为本公司及子公司的长时间协作伙伴，其运营状况较为安稳，依据其财政、资信状况及本公司与其历年来的商业来往状况，以上相关方可以实行与公司达到的各项协议，其应付出的金钱构成坏账的或许性较小，具有履约才能。发生上述日常相关买卖，系本公司及子公司正常的出产运营所需。

2023年度日常相关买卖首要包含：收买和出售产品、房子租借、承受和供给劳务、利息收入。

（1）收买、出售产品：在功率优先的前提下，以商场化为准则，两边均在参阅商场公允价格的状况下，结合实践本钱、运费以及合理收益等要素承认终究买卖价格。

（2）承受、供给服务：参照商场价格洽谈定价。若发生的相关买卖项目没有国家定价或国家辅导价格，一同也没有商场价格的，按实践本钱加合理赢利的准则由两边洽谈定价。

（3）房子租借：参照商场价格洽谈定价。若发生的相关买卖项目没有国家定价或国家辅导价格，一同也没有商场价格的，按实践本钱加合理赢利的准则由两边洽谈定价。

（4）利息收入：依据公司全资子公司能特科技有限公司与DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.，签署的《股权购买协议》约好的告贷本金及利率承认利息收入。

本公司及子公司将与相关方就收买和出售产品、房子租借、承受和供给劳务、利息收入等相关买卖事项签定相应类型的协议。

依据商场详细状况承认出售价格或参照同区域的商场价格以及买卖两边签署的协作协议承认买卖价格。

1、公司与相关方之间的相关买卖，是公司出产、运营活动的正常组成部分，既能充沛利用相关方具有的资源和优势，为公司供给出产运营服务，完成优势互补和资源合理装备，又能有用下降运营本钱，活跃扩展商场，获取更好效益，对公司展开有着较为活跃的影响。

2、买卖两边依照商场详细状况承认出售价格或参照同区域的商场价格以及买卖两边签署的协作协议承认买卖价格，并签定业务合同或协议，买卖定价公允，契合商场经济准则，该等日常相关买卖是揭露、公平、公平的，不存在危害公司及股东利益特别是无相相联络股东利益的景象。

3、相关买卖事项是公司运营活动所需，对公司的财政状况、运营效果不构成严重影响，对公司独立性不会发生晦气影响，公司首要业务不会因该等相关买卖而对相关人构成依靠。

独立董事经仔细审理相关资料，依据独立判别的态度，对公司估计在2023年度发生的日常相关买卖宣布如下独立定见：

1、2022年估计的日常相关买卖金额是依据公司实践需求和业务展开进行上限金额估计，实践发生额是依照两边实践签定合同金额和实行发展承认，具有不承认性，实践发生状况与估计不存在较大差异；公司2022年的日常相关买卖公平公平，买卖价格公允，不存在危害公司及中小股东利益的状况，不会对公司独立性发生影响，公司不会因相关买卖对相关方发生依靠。

2、公司估计在2023年度发生的日常相关买卖实属公司出产运营需求，其意图是为了确保公司及子公司正常展开出产运营活动，而且该等相关买卖将在不违背《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩的前提下，遵从揭露、公平、价格公允、合理的准则，由买卖两边采纳参阅商场价格或以本钱加合理赢利或买卖两边签署的协作协议承认买卖价格，并签定业务合同或协议，买卖定价公允，契合商场经济准则，该等日常相关买卖是揭露、公平、公平的，不存在危害公司及股东利益特别是无相相联络股东利益的景象，也不会对公司及子公司的独立性和继续运营才能构成不良影响。

咱们对上述相关买卖事项表示赞同。上述相关买卖事项已在相关董事逃避表决的状况下，由非相关董事审议经过。上述相关买卖事项需求提交公司2022年度股东大会审议，相关股东在股东大会审议该方案时应当逃避表决。

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日举办第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》等相关规矩，本次计提财物减值事项无需提交公司股东大会审议。现将详细内容公告如下：

为客观、实在、精确地反映公司到2022年12月31日的财政状况、财物价值及运营状况，依据慎重性准则，依照《企业管帐准则》和公司相关管帐处理规矩，公司（含兼并报表规模内各子公司，下同）对到2022年12月31日的各类财物进行清查并对有关财物进行减值测验，依照规矩计提相应的财物减值预备。

经公司对2022年底存在或许发生减值痕迹的财物，规模包含应收收据、应收账款、其他应收款、存货、固定财物、无形财物、在建工程及商誉等，进行全面清查和财物减值测验后，2022年度拟计提各项财物减值预备算计207,575,509.98元人民币（币种下同），明细如下表：

本次计提财物减值预备计入的陈说期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

本次计提财物减值预备事项现已公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议经过，公司董事会审计委员会也对本次计提财物减值预备的合理性进行了阐明。依据相关规矩，本次计提财物减值预备事项无需提交股东大会审议。

（一）陕西省健康燊乾矿业有限公司计提固定财物减值合计15,044,058.42元

因为陕西省健康燊乾矿业有限公司固定财物大部分处于搁置状况，并依据湖北众联财物评价有限公司（众联评报字[2023]第1099号）评价陈说，将对该部分固定财物进行减值处理，拟计提减值预备合计15,044,058.42元，其间本次待减值固定财物原值55,054,371.87元，已计提累计折旧17,067,000.31元，净值37,987,371.56元，本期计提财物减值预备15,044,058.42元。

（二）上海塑米信息科技有限公司和能特科技商誉减值合计190,335,082.99元

2016年12月31日，公司以168,000.00万元的买卖价格经过发行股份和付呈现金方法收买上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）100%股权，依据中联财物评价集团有限公司出具的中联评报[2016]653号《财物评价陈说》，公司对应享有塑米信息可辨认净财物公允价值为439,509,645.33元，承认商誉金额为1,240,490,354.77元。

自商誉构成以来，商誉地点财物组与收买日构成商誉时所承认的财物组共同，其构成未发生变化。公司定时进行减值测验，2020年结合公司实践状况并依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2021]第1115号），公司对塑米信息计提商誉减值预备105,215,875.62元。

2022年塑米信息及其子公司的日常运营仍遭到了必定程度的负面影响，公司归纳考虑外部环境要素带来的影响及对未来业务展开的判别，并依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2022]第1135号），拟对塑米信息计提商誉减值预备不超越146,967,208.58元。

2023年结合公司实践状况，依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2023]第1101号），拟对塑米信息计提商誉减值预备不超越175,635,638.19元。

2014年12月31日，公司以180,000.00万元的买卖价格经过发行股份和付呈现金方法收买能特科技100%股权，依据坤元财物评价有限公司出具的坤元评报[2014]268号《财物评价陈说》，公司对应享有能特科技可辨认净财物公允价值为428,885,500.00元，承认商誉金额为1,371,114,500.00元。

2019年8月，本公司以1,077,335,321.00元将益曼特健康工业（荆州）有限公司75%股权出售给帝斯曼养分产品我国企业有限公司，一同，维生素E财物组（含商誉）也伴随股权一同转让给帝斯曼养分产品我国企业有限公司，然后削减商誉529,768,806.82元，至此，商誉余额为841,345,705.58元。除上述外，商誉地点财物组与收买日构成商誉时所承认的财物组共同，其构成未发生变化。

2018年公司依据北京亚超财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司拟施行财政陈说商誉减值测验触及的能特科技有限公司与商誉相关的财物组组合可收回金额财物评价陈说》（北京亚超评报字（2019）第A150号）计提商誉减值预备54,566,354.61元；2019年公司依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的能特科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目》（众联评报字[2020]第1065号）计提商誉减值预备42,591,848.84元。

2022年公司归纳考虑外部环境要素带来的影响及对未来业务展开的判别，并依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的能特科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2022]第1134号），公司拟对能特科技计提商誉减值预备不超越4,413,744.63元。

2023年公司依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的能特科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2023]第1100号），公司拟对能特科技计提商誉减值预备不超越14,699,444.80元。

三、对单项财物计提的减值预备占公司最近一个管帐年度经审计的净赢利肯定值的份额在30%以上且肯定金额超越人民币一千万元的阐明

2023年，公司归纳考虑外部环境要素带来的影响及对未来业务展开的判别，并依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的上海塑米信息科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2023]第1101号），公司将对塑米信息计提商誉减值预备不超越175,635,638.19元。

依据湖北众联财物评价有限公司出具的《冠福控股股份有限公司以财政陈说为意图触及的能特科技有限公司含商誉相关财物组估计未来现金流量现值评价项目财物评价陈说》（众联资评报字[2023]第1100号），公司拟对能特科技计提商誉减值预备不超越14,699,444.80元。

公司本次计提商誉减值预备金额为190,335,082.99元，详细状况如下表：

依据慎重性准则，公司本次计提财物减值丢失207,575,509.98元，削减2022年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利207,575,509.98元，相应削减归归于上市公司股东的所有者权益，本次计提财物减值预备事宜不会对公司的正常运营发生严重影响。

董事会审计委员会以为：公司2022年度结合财物及运营的实践状况计提减值预备，计提的依据充沛合理，契合管帐慎重性准则。本次计提财物减值预备后，财政报表可以愈加公允的反映公司的财政状况、财物价值及运营效果，有助于供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。因而，咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项并赞同提交董事会审议赞同。

董事会以为：依据慎重性准则，公司2022年度结合财物及运营的实践状况计提减值预备，计提的依据充沛合理。本次计提财物减值预备后，财政报表可以愈加公允的反映公司的财政状况、财物价值及运营效果，有助于供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。

独立董事以为：本次计提财物减值预备事项遵从了慎重性准则，契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况，实在反映公司的财政状况，依据充沛，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，审议程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。在本次计提财物减值预备后，公司的财政报表可以客观、公允地反映公司财物状况及运营效果。因而，咱们共同赞同公司本次计提财物减值预备事项。

监事会以为：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规矩，契合公司的实践状况，计提后更能公允反映公司财政状况及运营效果，未发现存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，赞同本次计提财物减值预备。

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司于2023年4月15日以现场表决方法举办第七届董事会第七次会议，审议经过了《关于子公司能特科技有限公司等向金融安排请求归纳授信暨公司为其供给担保的方案》《关于子公司塑米科技（广东）有限公司向金融安排请求归纳授信暨公司为其供给担保的方案》《关于子公司塑米科技（广东）有限公司等向金融安排请求归纳授信的方案》《关于子公司塑米科技（湖北）有限公司向金融安排请求归纳授信的方案》。详细状况如下：

公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）因为在2022年度向相关银行请求的归纳授信额度有用期限行将届满，依据能特科技出产运营对资金的实践需求状况，拟再向相关银行请求归纳授信额度，详细如下：

行”）请求不超越25,000万元人民币归纳授信额度，用于处理流动资金告贷、银行承兑汇票、出口押汇、进口押汇、信用证、保函、信保融资等业务，授信期限为一年（授信额度、业务种类、授信期限及担保方法等终究以荆州农行赞同的为准）。上述授信额度以能特科技财物典当、应收账款质押、石首能特确保担保、公司供给连带责任确保担保。

2、能特科技于2022年向湖北银行股份有限公司荆州银海支行请求了不超越62,000万元人民币归纳授信额度，其间32,000万元人民币归纳授信行将到期，依据能特科技出产运营对资金的实践需求状况，拟再向湖北银行股份有限公司荆州银海支行请求不超越32,000万元人民币归纳授信额度，用于处理流动资金告贷、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限为一年（授信额度及业务种类、授信期限等终究以湖北银行股份有限公司荆州银海支行赞同的为准）。上述授信额度以能特科技财物典当担保、公司供给连带责任确保担保。

3、能特科技拟向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）请求不超越1,500万美元的归纳授信额度，用于处理信用证、跟单托收、汇金钱下出口押汇及出口代付融资、信保融资、世界信用证打包告贷、国内信用证开立，商业汇票承兑等业务，授信期限为一年。上述授信额度由公司供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以华夏银行赞同的为准）。

4、石首能特拟向华夏银行请求不超越15,000万元人民币归纳授信额度，用于处理流动资金告贷、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年。上述授信额度由石首能特以其自有财物供给抵质押担保，公司、能特科技供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以华夏银行赞同的为准）。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签定与上述担保相关的法令文件并处理其他相关详细事宜；授权能特科技、石首能特的法定代表人别离全权代表能特科技、石首能特与授信银行洽谈、签署与本次请求授信额度相关的法令文件以及该授信额度项下的详细业务合同、凭据等悉数法令文件并处理其他相关详细事宜；上述受托人签署的各项合平等文书均代表公司和能特科技、石首能特的志愿，均具有法令约束力；授权期限为一年。

本次子公司能特科技等向金融安排请求归纳授信及担保需求提交公司2022年度股东大会审议。

（二）子公司塑米科技（广东）有限公司向金融安排请求归纳授信暨公司为其供给担保

公司全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）在2022年度向各金融安排请求的归纳授信额度有用期限行将届满，依据运营对资金的实践需求状况，拟再向各金融安排请求归纳授信额度，详细如下：

1、广东塑米拟向我国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“我国银行”）请求不超越68,000万元人民币（币种下同）归纳授信额度（其间危险授信额度8,000万元，低危险授信额度60,000万元），授信期限为一年。上述危险授信额度8,000万元（不含低危险授信额度）悉数由公司、公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“上海塑米”）及其子公司供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以我国银行赞同的为准）。

2、广东塑米拟向我国农业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“农业银行”）请求不超越60,000万元归纳授信额度（其间危险授信额度10,000万元，低危险授信额度50,000万元），授权期限为一年。上述危险授信额度10,000万元（不含低危险授信额度）悉数由公司、公司全资子公司上海塑米及其子公司供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以农业银行赞同的为准）。

3、广东塑米拟向广发银行股份有限公司汕头分行（以下简称“广发银行”）请求不超越41,000万元归纳授信额度（其间危险授信额度4,000万元，低危险授信额度37,000万元），授信期限为一年。上述归纳授信额度中的危险授信额度4,000万元（不含低危险授信额度）悉数由公司、公司全资子公司上海塑米及其子公司供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以广发银行赞同的为准）。

4、广东塑米拟向华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）请求不超越60,000万元归纳授信额度（其间危险授信额度20,000万元，低危险授信额度40,000万元），授权期限为一年。上述危险授信额度20,000万元（不含低危险授信额度）悉数由公司、公司全资子公司上海塑米及其子公司供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以华夏银行赞同的为准）。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签定与上述担保相关的法令文件并处理其他相关详细事宜，授权广东塑米的法定代表人全权代表广东塑米与授信银行洽谈、签署与本次请求授信额度相关的法令文件以及该授信额度项下的详细业务合同、凭据等悉数法令文件并处理其他相关详细事宜，上述受托人签署的各项合平等文书均代表公司和广东塑米的志愿，均具有法令约束力；授权期限为一年。

本次子公司广东塑米向金融安排请求归纳授信及担保需求提交公司2022年度股东大会审议。

公司全资子公司广东塑米、塑米信息（汕头）有限公司（以下简称“汕头塑米”）、汕头市博知信息科技有限公司（以下简称“汕头博知”）在2022年度向各金融安排请求的归纳授信额度有用期限行将届满，依据运营对资金的实践需求状况，拟再向各金融安排请求归纳授信额度，详细如下：

1、广东塑米拟向昆仑银行大庆分行（以下简称“昆仑银行”）请求不超越2,100万元归纳授信额度，授权期限为一年。授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以昆仑银行赞同的为准。

2、广东塑米拟向湖北银行股份有限公司荆州分行（以下简称“湖北银行”）请求不超越的50,000万元人民币低危险授信额度，授信期限为一年（授信额度及业务种类、授信期限等终究以湖北银行赞同的为准）。

3、汕头塑米拟向广发银行请求不超越的10,000万元人民币低危险授信额度的有用期限行将届满，依据出产运营对资金的实践需求状况，拟再向广发银行请求不超越10,000万元低危险授信额度，授信期限为一年（授信额度及业务种类、授信期限等终究以广发银行赞同的为准）。

4、汕头博知拟向农业银行请求不超越500万元归纳授信额度，授权期限为一年（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以农业银行赞同的为准）。

董事会授权广东塑米、汕头塑米和汕头博知的法定代表人别离全权代表广东塑米、汕头塑米和汕头博知与授信银行洽谈、签署与本次请求授信额度相关的法令文件以及该授信额度项下的详细业务合同、凭据等悉数法令文件并处理其他相关详细事宜，上述受托人签署的各项合平等文书均代表广东塑米、汕头塑米和汕头博知的志愿，均具有法令约束力；授权期限为一年。

公司全资子公司塑米科技（湖北）有限公司（以下简称“湖北塑米”）在2022年度向金融安排请求的归纳授信额度有用期限行将届满，依据运营对资金的实践需求状况，拟再向金融安排请求归纳授信额度，详细如下：

湖北塑米拟向湖北银行股份有限公司荆州分行（以下简称“湖北银行”）请求不超越60,000万元归纳授信额度（其间危险授信额度16,000万元，低危险授信额度44,000万元），授权期限为一年。上述危险授信额度16,000万元（不含低危险授信额度）由公司控股股东荆州城发本钱运营有限公司的母公司荆州市城市展开控股集团有限公司（以下简称“城发集团”）供给连带责任确保担保（授信额度及业务种类、授信期限及担保条件等终究以湖北银行赞同的为准）。

董事会授权湖北塑米的法定代表人全权代表湖北塑米与授信银行洽谈、签署与本次请求授信额度相关的法令文件以及该授信额度项下的详细业务合同、凭据等悉数法令文件并处理其他相关详细事宜，上述受托人签署的各项合平等文书代表湖北塑米的志愿，均具有法令约束力；授权期限为一年。

城发集团系公司相关方，其为湖北塑米上述融资供给担保构成相关买卖。城发集团为支撑上市公司进步融资功率，下降融本钱钱，免于公司向其付出担保费用，表现了其对公司的支撑，契合公司和股东的利益，对公司业务展开起到活跃作用。鉴于本次担保为无偿担保，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，该事项归于董事会审议决议计划事项，无需提交股东大会审议。

6、运营规模：非国家制止类、约束类新式医药中心技能产品的研制、出产、出售，相关技能服务与技能转让；食物添加剂、饲料添加剂的出产、出售；工程塑料、塑料合金的出产、加工、出售；非国家制止无污染的其它化工产品研制、出产、出售；进出口业务运营（国家约束的产品和技能在外）。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

6、运营规模：答应项目：危险化学品出产；货品进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：专用化学产品制作（不含危险化学品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；根底化学质料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

7、股权结构：公司全资子公司能特科技持有67%股权，益曼特健康工业（荆州）有限公司持有33%股权。

10、财政状况：到2022年12月31日，石首能特的财物总额为78,664.49万元，负债总额为23,383.55万元，净财物为55，280.94万元，财物负债率为29.73%。2022年度运营收入为55,335.35万元，赢利总额为6,659.15万元，净赢利为5,950.91万元。

6、运营规模：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广，软件开发，信息系统集成服务；计算机软硬件及辅佐设备批发、家用电器出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；塑料制品出售；修建资料出售；金属资料出售；修建装修资料出售；金属制品出售；金属结构出售；食物出售；食用农产品批发；以自有资金从事出资活动；创业出资（限出资未上市企业）；企业处理咨询；供应链处理服务；广告规划、署理；非寓居房地产租借；居处租借；物业处理；危险化学品运营（不带有贮存设备运营，详细项目见证书编号汕金应急经（B）字[2021]004号危险化学品运营答应证核定内容，有用期至2024年2月25日）；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口。（另一运营居处：汕头市金平区金砂路97号君华海逸酒店商务楼2101号房之一）(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

（一）公司及控股子公司石首能特为全资子公司能特科技向荆州农行请求归纳授信额度供给担保的首要内容